|
Zakon o deviznom poslovanju - povratak na str.1
GLAVA IV.
Tržište i tečaj strane valute
Tržište stranih sredstava plaćanja
Članak 42.
(1) Tržište stranih sredstava plaćanja, u smislu ovoga Zakona, obuhvaća sve
poslove kupnje i prodaje stranih sredstava plaćanja.
(2) Banke ugovaraju poslove kupnje i prodaje stranih sredstava plaćanja u
svoje ime i za svoj račun te u svoje ime a za tuđi račun, a druge osobe u
svoje ime i za svoj račun.
(3) Rezidenti i nerezidenti obavljaju kupoprodaju stranih sredstava plaćanja
u bankama. Ministarstvo financija obavlja kupoprodaju stranih sredstava
plaćanja i u Hrvatskoj narodnoj banci.
(4) Rezidenti iz članka 2. stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Zakona te fizičke
osobe nerezidenti mogu kupoprodaju stranih sredstava plaćanja obavljati i
kod ovlaštenih mjenjača.
(5) Rezidenti i nerezidenti koji nisu navedeni u stavku 4. ovoga članka ne
smiju kupoprodaju stranih sredstava plaćanja obavljati kod ovlaštenih
mjenjača.
Promptna i terminska kupoprodaja stranih sredstava plaćanja
Članak 43.
(1) Sudionici tržišta stranih sredstava plaćanja mogu kupovati, odnosno
prodavati devize promptno i terminski (na rok).
(2) Terminska kupnja, odnosno prodaja deviza, u smislu ovoga Zakona, jest
kupnja, odnosno prodaja kod koje je rok za izvršenje obveze duži od dva
radna dana od sklapanja ugovora.
Formiranje tečaja
Članak 44.
Tečaj strane valute prema kuni slobodno se formira na tržištu stranih
sredstava plaćanja na temelju ponude i potražnje.
Objavljivanje i primjena srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke
Članak 45.
(1) Hrvatska narodna banka svakoga radnog dana na temelju ostvarenog prometa
i tečajeva stranih valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja utvrđuje
vrijednost kune prema drugim valutama. Tako utvrđeni tečaj Hrvatska narodna
banka dužna je javno objaviti.
(2) Hrvatska narodna banka propisuje način i rokove u kojima su banke i
ovlašteni mjenjači dužni dostavljati podatke o prometu na tržištu stranih
sredstava plaćanja.
(3) Srednji tečaj Hrvatske narodne banke za strana sredstva plaćanja koristi
se za iskazivanje potraživanja i obveza prema inozemstvu te za potrebe
statistike.
(4) Pri obračunu uvoznih i izvoznih davanja strana valuta preračunava se u
kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji je vrijedio
pretposljednjeg radnog dana u tjednu, a koji prethodi tjednu u kojem se
utvrđuje iznos uvoznih i izvoznih davanja, ako ministar financija ne odredi
drugačije.
Ovlašteni mjenjači
Članak 46.
(1) Mjenjački poslovi su poslovi kupnje i prodaje strane gotovine te poslovi
otkupa čekova koji glase na stranu valutu i u njima su unovčivi.
(2) Mjenjačko poslovanje mogu obavljati rezidenti sa statusom pravne osobe i
poduzetnici pojedinci koji u svom radu koriste zaštićeni računalni program
za obavljanje mjenjačkih poslova, koji imaju ugovor s bankom te koji su
registrirani za obavljanje mjenjačkih poslova (ovlašteni mjenjači).
(3) Hrvatska narodna banka uvjete i način obavljanja mjenjačkih
poslova.
GLAVA V.
Zaštitne odredbe
Preduvjeti za poduzimanje zaštitnih mjera
Članak 47.
(1) Ako kretanje kapitala prouzroči ili prijeti da će prouzročiti ozbiljne
poteškoće pri provođenju monetarne ili devizne politike, Hrvatska narodna
banka može posebnom odlukom propisati zaštitne mjere.
(2) Zaštitne mjere može provesti Hrvatska narodna banka ili Vlada Republike
Hrvatske ako su one potrebne radi izvršenja sankcija Ujedinjenih naroda i
drugih međunarodnih organizacija kojih je Republika Hrvatska članica.
(3) Zaštitne mjere iz stavka 1. ovoga članka mogu se odrediti za razdoblje
do šest mjeseci.
(4) Hrvatska narodna banka može iznimno produžiti rok iz stavka 3. ovoga
članka uz suglasnost Hrvatskoga sabora.
(5) O zaštitnim mjerama, prije njihove primjene, moraju biti obaviještene
Vlada Republike Hrvatske i Komisija za vrijednosne papire Republike
Hrvatske.
Zaštitne mjere
Članak 48.
Zaštitne mjere Hrvatske narodne banke iz članka 47. ovoga Zakona mogu
sadržavati:
1. ograničenje rezidentima da raspolažu sredstvima na računima u inozemstvu
ili na deviznim računima u Republici Hrvatskoj,
2. obvezu banaka da Hrvatskoj narodnoj banci prodaju devize na osnovi
mjenjačkih poslova banaka i ovlaštenih mjenjača,
3. ograničenje obavljanja kreditnih poslova između rezidenata i
nerezidenata;
4. ograničenje obavljanja plaćanja i naplata na osnovi obveza i potraživanja
u poslovima s inozemstvom,
5. ograničenje prijenosa vrijednosnih papira, strane gotovine i zlata u
Republiku Hrvatsku i iz Republike Hrvatske,
6. ograničenje obavljanja transakcija vrijednosnim papirima i zlatom između
rezidenata i nerezidenata,
7. ograničenje davanja garancija ili jamstava, zaloga ili drugih osiguranja
za račun nerezidenata.
GLAVA VI.
Poslovne knjige i izvješćivanje
VI. 1. Opće odredbe o izvješćivanju o poslovima s inozemstvom
Obveza izvješćivanja
Članak 49.
(1) Rezidenti koji su dužni izvješćivati, izvješćuju Hrvatsku narodnu banku
neposredno ili posredno preko banaka, ovlaštenih društava, središnje
depozitarne agencije i carinskih tijela.
(2) Rezidenti koji su dužni izvješćivati, moraju Hrvatskoj narodnoj banci
odnosno Ministarstvu financija – Deviznom inspektoratu i Carinskoj upravi
omogućiti uvid u poslovne knjige i drugu poslovnu dokumentaciju u svrhu
provjere podataka.
(3) Hrvatska narodna banka propisuje pobliže uvjete odnosno sadržaj, način i
postupak izvješćivanja.
(4) Hrvatska narodna banka izrađuje projekciju platne bilance Republike
Hrvatske.
(5) Radi praćenja ostvarenja projekcije platne bilance Republike Hrvatske,
rezidenti su dužni dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci podatke o poslovima
i transakcijama s inozemstvom na način i u rokovima koje ona utvrdi posebnom
odlukom.
VI. 2. Nadzorna knjiga
Članak 50.
(1) Banke su dužne voditi nadzornu knjigu o plaćanju i naplati u poslovima
iz područja tekućih transakcija s inozemstvom kada te poslove obavljaju u
svoje ime i za svoj račun.
(2) Drugi rezidenti iz članka 2. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona
dužni su voditi nadzornu knjigu o plaćanju i naplati u poslovima iz područja
tekućih i kapitalnih transakcija s inozemstvom, neovisno o tome trebaju li
podatke koji se u nju unose upisivati u druge knjige i evidencije koje su
obvezni voditi prema drugim propisima.
(3) Nadzorna knjiga mora biti dostupna deviznoj kontroli odmah, a najkasnije
sljedeći radni dan.
(4) Ministar financija propisuje način vođenja i sadržaj nadzornih knjiga.
VI. 3. Izvješćivanje o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima
Članak 51.
(1) Rezidenti su dužni u roku od 30 dana nakon obavljenoga izravnog ili
drugoga vlasničkog ulaganja u inozemstvo, odnosno nakon obavljenoga izravnog
ili drugoga vlasničkog ulaganja nerezidenata u Republici Hrvatskoj,
prijaviti ulaganje i kasnije promjene ulaganja Hrvatskoj narodnoj banci.
(2) Hrvatska narodna banka propisuje način prijavljivanja i prikupljanja
podataka o izravnim i drugim vlasničkim ulaganjima.
VI. 4. Izvješćivanje o poslovima s vrijednosnim papirima
Članak 52.
(1) Ovlašteno društvo i banka skrbnik moraju izvješćivati Hrvatsku narodnu
banku o svim poslovima rezidenata s vrijednosnim papirima u inozemstvu i o
svim poslovima nerezidenata s vrijednosnim papirima u Republici Hrvatskoj.
(2) Rezidenti izdavatelji dužničkih vrijednosnih papira obvezni su
izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o izdavanju i prodaji tih vrijednosnih
papira u inozemstvu.
VI. 5. Izvješćivanje o kreditnim poslovima
Članak 53.
(1) Rezidenti moraju izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o kreditnim
poslovima s nerezidentima na način i u rokovima koje određuje Hrvatska
narodna banka.
(2) Za potrebe izvješćivanja Hrvatska narodna banka može odrediti da se u
kreditne poslove ubroje i određeni drugi poslovi između rezidenata i
nerezidenata koji su po ekonomskoj svrsi jednaki svrsi kreditnog posla.
VI. 6. Izvješćivanje o depozitnim poslovima
Članak 54.
Rezidenti su obvezni Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća o prometu
i stanju sredstava na svojim računima u inozemstvu, te na računima svojih
podružnica u inozemstvu, na način i u rokovima koje Hrvatska narodna banka
utvrdi odlukom.
GLAVA VII.
Nadzor
VII. 1. Opće odredbe
Nadzorna tijela
Članak 55.
Nadzor nad poslovanjem u skladu s ovim Zakonom obavljaju Hrvatska narodna
banka i Ministarstvo financija – Devizni inspektorat i Carinska uprava (u
daljnjem tekstu: nadzorna tijela).
Razmjena informacija između nadzornih tijela
Članak 56.
(1) Nadzorna tijela moraju međusobno razmjenjivati informacije koje su im
potrebne u postupku nadzora te obavještavati o ustanovljenim
nepravilnostima, ako su ti nalazi važni za rad drugoga nadzornog tijela.
(2) Nadzorna tijela uredit će sadržaj i način međusobnog obavještavanja
sporazumom o razmjenjivanju informacija ili drugim aktima.
VII. 2. Stvarna nadležnost
Nadležnost Ministarstva financija – Deviznog inspektorata
Članak 57.
(1) Ministarstvo financija – Devizni inspektorat nadzire primjenu i provedbu
ovoga Zakona te poslovanje rezidenata i nerezidenata kada svoju gospodarsku
ili drugu djelatnost obavljaju na teritoriju Republike Hrvatske.
(2) Rezidenti i nerezidenti iz stavka 1. ovoga članka moraju deviznom
inspektoru omogućiti nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora i uvid u
poslovanje te mu, na njegov zahtjev, dati na raspolaganje ili poslati svu
potrebnu dokumentaciju i podatke i za djelatnost koju rezident obavlja u
inozemstvu.
Nadležnost Ministarstva financija – Deviznog inspektorata i Hrvatske narodne
banke
Članak 58.
(1) Ministarstvo financija – Devizni inspektorat i Hrvatska narodna banka
nadziru devizno poslovanje banaka, podružnica i predstavništava stranih
banaka.
(2) Ministarstvo financija – Devizni inspektorat nadzire poslovanje
ovlaštenih mjenjača.
Nadležnost Ministarstva financija – Carinske uprave
Članak 59.
(1) Ministarstvo financija – Carinska uprava nadzire vrstu i količinu
gotovine u kunama i strane gotovine te vrijednosnih papira koje iz Republike
Hrvatske odnosno u Republiku Hrvatsku iznose odnosno unose rezidenti i
nerezidenti u putničkom, robnom i poštanskom prometu.
(2) Ministarstvo financija – Carinska uprava može za nadzor pošiljaka u
poštanskom prometu ovlastiti Hrvatsku poštu d.d.
GLAVA VIII.
Kaznene odredbe
VIII. 1. Prekršaji
Članak 60.
(1) Novčanom kaznom od 70.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaj pravna ili fizička osoba:
1. ako u plaćanjima prema inozemstvu plati neistinitu tražbinu ili banci
izda nalog za plaćanje na podlozi simuliranog ugovora ili lažne fakture,
2. ako sklopi ugovor s pravnom ili fizičkom osobom u inozemstvu o uvozu ili
izvozu robe ili usluga u kojemu nije navedena stvarna cijena.
(2) Novčanom kaznom od 35.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
iz stavka 1. ovoga članka član uprave, osoba ovlaštena za raspolaganje
sredstvima na računu pravne osobe ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 61.
(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaj banka ili druga pravna osoba koja pri sklapanju ugovora kojim
odobrava kredit, daje garanciju ili jamstvo u korist nerezidenta ne pribavi
sredstva osiguranja naplate ili pribavi sredstva osiguranja čija je
vrijednost u očitom nerazmjeru s cijenom kredita ili najvišom svotom
garancije.
(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
član uprave ili druga odgovorna osoba koja je počinila prekršaj iz stavka 1.
ovoga članka.
(3) Ako je ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklopljen s nerezidentom od koga
se, zbog njegove kreditne sposobnosti, može sa sigurnošću očekivati da će
kredit vratiti na vrijeme i u cijelosti, počinitelj se može blaže kazniti
ili osloboditi od kazne.
(4) U slučaju kada je ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklopljen s
nerezidentom koji je uredno podmirio sva dospjela dugovanja prema banci,
počinitelj će se osloboditi kazne.
Članak 62.
(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
pravna ili fizička osoba:
1. ako obavlja mjenjačke poslove bez ugovora s bankom ili u mjenjačkom
poslovanju ne koristi zaštićeni računalni program,
2. ako ovlaštenoj osobi Deviznog inspektorata ne dopusti nadzor ili je
spriječi u obavljanju službene radnje.
(2) Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je počinila prekršaj iz stavka 1.
ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000,00 do
50.000,00 kuna.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka prekršajno tijelo može, uz novčanu
kaznu, izreći i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja mjenjačkih poslova ili
druge djelatnosti koja je bila predmet nadzora, u trajanju od tri mjeseca do
jedne godine, osim za plaćanja i prijenose iz članka 8. ovoga Zakona.
(4) Strana gotovina i gotovina u kunama koja je predmet prekršaja iz stavka
1. točke 1. ovoga članka oduzet će se rješenjem o prekršaju u korist
proračuna Republike Hrvatske.
Članak 63.
(1) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
pravna ili fizička osoba:
1. ako u roku od 30 dana nakon inicijalnoga izravnog ulaganja ili drugoga
vlasničkog ulaganja ne prijavi ulaganje Hrvatskoj narodnoj banci ili ne
prijavi druge podatke propisane odlukom Hrvatske narodne banke, ili to učini
na način suprotan propisanom načinu podnošenja prijave,
2. ako doznači sredstva u inozemstvo u svrhu kupnje nekretnina u inozemstvu,
a da za to nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom,
3. ako izvrši plaćanje ili primi naplatu u stranim sredstvima plaćanja u
poslovima s rezidentima ili nerezidentima u Republici Hrvatskoj suprotno
ovome Zakonu ili odluci Hrvatske narodne banke,
4. ako na tržištu kapitala u inozemstvu kupi vrijednosne papire čiji
izdavatelji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom ili odlukom
Hrvatske narodne banke,
5. ako upis, uplatu, kupnju ili prodaju vrijednosnih papira u inozemstvu ne
obavi posredovanjem ovlaštenog društva kada je to ovim Zakonom predviđeno,
6. ako na tržištu novca u Republici Hrvatskoj u poslovima s nerezidentima
proda blagajničke zapise Hrvatske narodne banke ili trezorske zapise
Ministarstva financija, te ako proda ili otkupi prije dospijeća ostale
kratkoročne vrijednosne papire kada to prema odluci Hrvatske narodne banke
nije dopušteno,
7. ako na tržištu novca u inozemstvu kupi vrijednosne papire koji nemaju
ocjenu boniteta propisanu odlukom Hrvatske narodne banke,
8. ako u ime ili za račun druge osobe sklopi ugovor o kreditnom poslu s
nerezidentom suprotno odredbama ovoga Zakona, ako sredstva financijskog
kredita iz inozemstva ne prenese na račun otvoren kod banke sa sjedištem u
Republici Hrvatskoj ili na račun otvoren u inozemstvu sukladno članku 29.
ovoga Zakona, ako ne koristi financijski kredit iz inozemstva sukladno
ugovoru o kreditu, kada je ugovoreno plaćanje roba i usluga izravno
dobavljaču ili izvršitelju usluga odnosno ukoliko financijskim kreditom ne
otplaćuje prije zaključeni kredit u inozemstvu,
9. ako pošalje, prenese ili pokuša prenijeti u inozemstvo ili iz inozemstva
materijalizirane vrijednosne papire mimo ovlaštenog društva ili skrbničke
banke, ili kada to prema odredbama ovoga Zakona nije dopušteno,
10. ako nerezidentu odobri financijski kredit s rokom dospijeća kraćim od
jedne godine kada to ovim Zakonom nije dopušteno,
11. ako otvori račun u inozemstvu protivno ovom Zakonu, ili se ne drži
obveze sadržane u odobrenju Hrvatske narodne banke,
12. ako Hrvatskoj narodnoj banci ne podnese izvješća o prometu i stanju
sredstava na svojim računima u inozemstvu te na računima svojih podružnica u
inozemstvu na način i u rokovima koje propiše Hrvatska narodna banka,
13. ako ne obavlja platni promet s inozemstvom u skladu s ovim Zakonom ili
propisima Hrvatske narodne banke,
14. ako plaćanja i naplate u poslovima s nerezidentima, u gotovini u kunama
te stranoj gotovini i čekovima, obavlja na način suprotan uvjetima i načinu
koje propiše Hrvatska narodna banka, te ako stranu gotovinu i čekove u
propisanom roku ne položi na račun u banci ili je ne proda banci,
15. ako se pri obavljanju poslova s izvedenim financijskim instrumentima u
inozemstvu ne pridržava uvjeta propisanih odlukom Hrvatske narodne banke,
16. ako ne poštuje uvjete i način obavljanja mjenjačkih poslova kako to
propisuje Hrvatska narodna banka,
17. ako kupi, proda, dade ili uzme u zajam stranu gotovinu, te ako posreduje
u kupnji, prodaji ili pozajmljivanju strane gotovine suprotno ovome Zakonu,
18. ako Hrvatskoj narodnoj banci ne podnese u propisanom roku potrebna
izvješća o poslovima s inozemstvom ili o djelatnosti koju obavlja u
inozemstvu, ili to učini na način suprotan propisanom načinu podnošenja
izvješća, ako ne dade zatraženu dokumentaciju Deviznom inspektoratu, odnosno
ako ne vodi na propisani način poslovne knjige o tom poslovanju,
19. ako ne poštuje mjere za zaštitu monetarnog ili deviznog sustava što ih
propiše Hrvatska narodna banka.
(2) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će za prekršaj iz
stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) U teškim slučajevima prekršaja iz stavka 1. ovoga članka, ako vrijednost
predmeta prekršaja prelazi 100.000,00 kuna, ili je prekršaj učinjen u
povratu ili je učinjen na osobito opasan način, pravna ili fizička osoba i
odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od
30.000,00 do 400.000,00 kuna.
(4) Strana gotovina i gotovina u kunama koja je predmet prekršaja iz stavka
1. ovoga članka, ili strana gotovina i gotovina u kunama koja je bila
predmet platnog prometa koji je rezultat prekršaja, oduzet će se u
prekršajnom postupku rješenjem o prekršaju.
(5) Iznimno, u lakšim slučajevima prekršaja propisanima ovim Zakonom, u
kojima postoje posebno olakotne okolnosti, prekršajno tijelo može odlučiti
da se strana gotovina i gotovina u kunama iz stavka 1. ovoga članka ne
oduzme ili da se oduzme samo djelomično.
Članak 64.
(1) Novčanom kaznom od 35.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
banka:
1. ako se pri sklapanju ugovora o vođenju skrbničkog računa nerezidenta za
kupnju vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj ne pridržava uvjeta
propisanih odlukom Hrvatske narodne banke,
2. ako sklopi ugovor o uzimanju kredita u inozemstvu za tuđi račun, a
odobrenje za njezin rad ne uključuje pružanje usluga u kreditnim poslovima s
inozemstvom,
3. ako obavi neku radnju deviznog poslovanja bez odobrenja ili uz
prekoračenje ovlasti iz odobrenja za rad dobivenog od Hrvatske narodne
banke,
4. ako izvrši nalog komitenta kojim on raspolaže stranim sredstvima
plaćanja u zemlji ili inozemstvu, odnosno kunama u inozemstvu, suprotno
ovome Zakonu, a znala je ili morala znati da je raspolaganje stranim
sredstvima plaćanja ili kunama suprotno ovome Zakonu,
5. ako na račun nerezidenta primi u polog gotovinu u kunama, odnosno stranu
gotovinu, kada to prema odredbama ovoga Zakona nije dopušteno, odnosno ako
omogući podizanje gotovine u kunama i strane gotovine s računa nerezidenta
protivno ovome Zakonu,
6. ako u Zakonom propisanom ili određenom roku ne izvrši ispravan nalog za
plaćanje u inozemstvo, ako ne obavijesti korisnika naplate o priljevu iz
inozemstva u propisanom roku, ako ne prenese primljena sredstva drugoj banci
u zemlji u kojoj korisnik naplate ima otvoren račun ili ne rasporedi
sredstva u skladu s nalogom korisnika naplate odnosno ne rasporedi sredstva
s osnove ispravnog naloga korisnika naplate u za to propisanom roku,
7. ako sklopi ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova s osobom koja ne
ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom,
8. ako ugovor sklopljen s ovlaštenim mjenjačem ne sadrži obvezne sastojke
propisane odlukom Hrvatske narodne banke,
9. ako Hrvatskoj narodnoj banci, kada je to ovim Zakonom predviđeno, ne
podnese izvješće ili ako Deviznom inspektoratu ne dade podatke u roku ili na
propisani način,
10. ako obavlja platni promet s inozemstvom ili vodi devizne račune suprotno
propisima Hrvatske narodne banke,
11. ako ne utvrdi identitet rezidenta ili nerezidenta pri otvaranju deviznog
računa ili deviznog štednog uloga, odnosno nerezidenta pri otvaranju računa
u kunama, ili ako podatke o vlasnicima računa ne čuva pet godina od
zatvaranja računa.
(2) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u banci.
Članak 65.
(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se burza ili
uređeno javno tržište vrijednosnih papira ako protivno ovome Zakonu uvrsti u
kotaciju dionice stranih dioničkih društava za čiju prodaju na tržištu
vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj strani izdavatelj nije ispunio
uvjete propisane odlukom ministra financija ili ako uvrsti u kotaciju strane
kratkoročne dužničke vrijednosne papire koji nemaju ocjenu boniteta
propisanu odlukom Hrvatske narodne banke.
(2) Član uprave ili druga odgovorna osoba koja je počinila prekršaj iz
stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od najmanje 15.000,00
kuna.
Članak 66.
(1) Novčanom kaznom od 35.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se ovlašteno
društvo ako na tržištu novca u Republici Hrvatskoj izvrši nalog klijenta
kojim se nerezidentu omogućava kupnja blagajničkih ili trezorskih zapisa u
vlasništvu rezidenata, odnosno kupnja ili prodaja prije dospijeća ostalih
kratkoročnih vrijednosnih papira čiji su izdavatelji rezidenti, suprotno
odluci Hrvatske narodne banke.
(2) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
iz stavka 1. ovoga članka i član uprave, broker ili druga odgovorna osoba u
pravnoj osobi.
Članak 67.
(1) Novčanom kaznom od 35.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se društvo za
upravljanje investicijskim fondovima ili ovlašteno društvo ako nerezidentu
omogući ulaganje u investicijski fond kada to prema odluci Hrvatske narodne
banke nije dopušteno.
(2) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 68.
(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
fizička osoba koja u putničkom prometu s inozemstvom, protivno ovome Zakonu,
iznese ili pokuša iznijeti stranu gotovinu, čekove koji glase na stranu
valutu ili gotovinu u kunama preko dopuštenog iznosa, odnosno bez odobrenja
Hrvatske narodne banke, ako iznošenje strane gotovine, čekova ili gotovine u
kunama nije prijavila cariniku, te ako unese ili pokuša unijeti kune preko
dopuštenog iznosa, odnosno bez odobrenja Hrvatske narodne banke.
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj fizička osoba
– putnik koji prijavi iznošenje gotovine u kunama ili strane gotovine preko
dopuštene visine, ali odbije deponirati iznos koji prelazi dopuštenu visinu.
(3) Strana gotovina, čekovi i gotovina u kunama koji su predmet prekršaja iz
stavka 1. i 2. ovoga članka oduzet će se rješenjem o prekršaju u korist
proračuna Republike Hrvatske.
(4) Strana gotovina, čekovi i gotovina u kunama koji su predmet izvršenja
prekršaja mogu se oduzeti i kad nisu vlasništvo počinitelja.
(5) Iznimno, u posebno opravdanim slučajevima, prekršajno tijelo može
odlučiti da se strana gotovina, čekovi i gotovina u kunama koji su predmet
prekršaja iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne oduzmu ili da se oduzmu samo
djelomično.
Članak 69.
(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
domaća i strana fizička osoba, domaća i strana pravna osoba, predstavnik,
odgovorna osoba ili opunomoćenik domaće i strane pravne osobe ako pokuša
prenijeti ili prenese preko državne granice bez prijave cariniku gotovinu i
čekove u vrijednosti utvrđenoj zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja
novca.
(2) Gotovina i čekovi koji su predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka
oduzet će se rješenjem o prekršaju u korist proračuna Republike Hrvatske.
(3) Gotovina i čekovi koji su predmet izvršenja prekršaja mogu se oduzeti i
kad nisu vlasništvo počinitelja.
(4) Iznimno, u posebno opravdanim slučajevima u kojima postoje posebno
olakotne okolnosti, prekršajno tijelo može odlučiti da se gotovina i čekovi
koji su predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka ne oduzmu ili da se
oduzmu samo djelomično.
Članak 70.
Devizni inspektorat i carinsko tijelo, kada obavljaju deviznu kontrolu,
privremeno će, uz potvrdu, oduzeti gotovinu u kunama i stranu gotovinu te
dokumentaciju i druge predmete kojima je izvršen prekršaj, koji su rezultat
prekršaja ili koji mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom postupku, prema
propisima koji vrijede za prekršajni postupak. Gotovinu u kunama i stranu
gotovinu odmah će uplatiti na posebne račune Deviznog inspektorata
Ministarstva financija.
Članak 71.
Ovlaštene osobe Deviznog inspektorata mogu pravnoj ili fizičkoj osobi
privremeno ograničiti ili privremeno zabraniti obavljanje određene
djelatnosti i prije započinjanja prekršajnog postupka, pečaćenjem opreme za
rad ili poslovnih prostorija, u slučaju osnovane sumnje da je počinjen
prekršaj iz članka 62. stavka 1. ovoga Zakona.
Članak 72.
Kad je kao počinitelj određenih djela prekršaja označena fizička osoba,
počinitelji tih djela mogu biti građani kao fizičke osobe, trgovci
pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe koje samostalnim radom obavljaju
djelatnost za koju su registrirane, ako iz obilježja pojedinog djela ili
pojedinog propisa ne proizlazi da počiniteljem može biti samo neka od tih
osoba.
Članak 73.
(1) Prekršajni postupak za prekršaje predviđene ovim Zakonom ne može se
pokrenuti nakon proteka tri godine od dana kada je radnja prekršaja
dovršena.
(2) Zastara nastupa u svakom slučaju kada od dana dovršenja radnje prekršaja
protekne šest godina.
(3) Na tijek i prekid zastare pokretanja prekršajnog postupka te na zastaru
izvršenja prekršajne kazne i zaštitnih mjera primjenjuju se odredbe Zakona o
prekršajima.
Članak 74.
(1) Prekršajni postupak u prvom stupnju vodi Devizni inspektorat Republike
Hrvatske.
(2) Protiv rješenja Deviznog inspektorata Republike Hrvatske može se
podnijeti žalba Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske.
VIII. 2. Kaznena djela
Članak 75.
Tko se nedopušteno bavi kupnjom, prodajom, davanjem ili uzimanjem strane
gotovine u zajam, posredovanjem u kupnji, prodaji ili pozajmljivanju strane
gotovine, ili se nedopušteno bavi mjenjačkim poslovima bez ugovora s bankom,
kaznit će se kaznom zatvora do pet godina ili novčanom kaznom do sto pedeset
dnevnih dohodaka.
Članak 76.
Odgovorna osoba koja sklapanjem ugovora, organiziranjem posla ili na drugi
način ostvaruje za pravnu osobu kupnju, prodaju ili pozajmljivanje strane
gotovine, posredovanje u kupnji, prodaji ili pozajmljivanju strane gotovine
protivno ovom Zakonu, ili u pravnoj osobi organizira mjenjačke poslove bez
ugovora s bankom, kaznit će se kaznom zatvora do pet godina ili novčanom
kaznom do sto pedeset dnevnih dohodaka.
GLAVA IX.
Prijelazne i završne odredbe
Rok za donošenje podzakonskih propisa
Članak 77.
Ministarstvo financija i Hrvatska narodna banka donijet će podzakonske
propise na temelju ovoga Zakona najkasnije u roku od 90 dana od dana njegova
stupanja na snagu.
Rokovi za ukidanje ograničenja određenih kapitalnih poslova
Članak 78.
(1) Protekom četiri godine od dana stupanja na snagu Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i
Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, prestaju
važiti članak 18. stavak 2., članak 22. stavak 3. i 4., članak 23. stavak
2., članak 24. stavak 3., članak 25., članak 26., članak 27., članak 28.
stavak 6., članak 63. stavak 1. točke 4., 5., 6., 7., 10. i 15., članak 64.
stavak 1. točka 1., članak 65., članak 66. i članak 67. ovoga Zakona.
(2) Nakon stjecanja punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj
uniji prestaje važiti članak 47. stavak 4. ovoga Zakona.
Zakonski i podzakonski propisi koji prestaju važiti donošenjem ovoga Zakona
te podzakonski propisi koji ostaju u primjeni do donošenja novih propisa
Članak 79.
(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Zakon o osnovama
deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (»Narodne novine«, br.
91A/93., 36/98. i 32/01.), Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom
(»Narodne novine«, br. 43/96.), Uredba o utvrđivanju roka iz članka 3.
stavka 1. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom (»Narodne novine«, br.
62/01.) te podzakonski propisi izdani na temelju tih zakona, osim:
a) podzakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o osnovama deviznog
sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (»Narodne novine«, br. 91A/93.,
36/98. i 32/01.), u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s ovim Zakonom, a to
su:
– Odluka o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima
(»Narodne novine«, br. 4/97.),
– Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s
komunikacijskim uslugama (»Narodne novine«, br. 62/01.),
– Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s
osiguranjem (»Narodne novine«, br. 62/01.),
– Odluka o načinu obavljanja mjenjačkih poslova (»Narodne novine«, br.
44/01.),
– Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o kupljenim odnosno
prodanim devizama na deviznom tržištu (»Narodne novine«, br. 57/01.),
– Odluka o uvjetima uz koje se može dati odobrenje stranim pravnim osobama
za polaganje efektivnog stranog novca na devizne račune (»Narodne novine«,
br. 107/93.),
– Odluka o uvjetima pod kojima strane osobe mogu stjecati potraživanja u
valuti Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 114/93. i 14/96.),
– Odluka o uvjetima uz koje se daje odobrenje da se potraživanje u
inozemstvu naplati u efektivnom stranom novcu (»Narodne novine«, br.
107/93., 116/93., 97/94., 2/95. i 87/01.),
– Odluka o uvjetima pod kojima se može odobriti naplata potraživanja iz
inozemstva u netransferabilnoj valuti (»Narodne novine«, br. 115/93.),
– Odluka o općim uvjetima za davanje odobrenja domaćoj osobi da drži devize
na računu u inozemstvu (»Narodne novine«, br. 17/02. i 10/03.),
– Naredba o vođenju nadzorne knjige svakog sklopljenog vanjskotrgovinskog
posla i kreditnog posla s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 112/93.),
– Odluka o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (»Narodne
novine«, br. 99/93., 97/94., 2/96. i 7/96.),
– Odluka o potrebnoj dokumentaciji koju strana pravna osoba treba priložiti
banci ovlaštenoj za poslove s inozemstvom kod koje otvara kunski odnosno
devizni račun (»Narodne novine«, br. 38/99.),
– Odluka o podizanju efektivnog stranog novca s deviznih računa stranih
pravnih osoba (»Narodne novine«, br. 28/97.),
– Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih kuna u putničkom prometu s
inozemstvom (»Narodne novine«, br. 44/94. i 88/98.),
– Odluka o svoti deviza koju domaće fizičke osobe mogu iznositi iz Republike
Hrvatske u putničkom prometu s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 99/93.),
– Odluka o uvjetima uz koje domaće fizičke osobe mogu iz Republike Hrvatske
iznositi čekove i druge vrijednosne papire koji glase na stranu valutu u
putničkom prometu s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 107/93.),
– Odluka o uvjetima pod kojima se domaća i strana valuta, čekovi i drugi
vrijednosni papiri mogu unositi i iznositi iz Republike Hrvatske u
poštanskim i drugim pošiljkama (»Narodne novine«, br. 99/93., 107/93. i
50/94.),
– Odluka o prikupljanju podataka o uslugama u međunarodnom prijevozu
(»Narodne novine«, br. 80/98.),
– Uputa o načinu i postupku izrade izvješća o stanju potraživanja iz
inozemstva (»Narodne novine«, br. 53/99.), osim točaka V., VI., VIII. i XI.
Upute koje prestaju važiti;
b) podzakonskih propisa izdanih na temelju Zakona o kreditnim poslovima s
inozemstvom (»Narodne novine«, br. 43/96.), a to su:
– Odluka o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom (»Narodne novine«,
br. 132/99.),
– Odluka o izmjeni obrazaca KZ2 i KO2 (»Narodne novine«, br. 147/99.), koji
ostaju na snazi do donošenja propisa iz članka 77. ovoga Zakona.
(2) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti članak 41., članak 64. i
članak 73. stavak 2. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 11/96.,
75/99., 76/99., 62/01., 109/01. i 49/03.–pročišćeni tekst), te podzakonski
propisi doneseni na temelju članka 41. Zakona o trgovini (Odluka o
obavljanju kompenzacijskih poslova s inozemstvom, (»Narodne novine«, br.
54/97.).
Stupanje na snagu Zakona
Članak 80.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 440-01/02-01/01
Zagreb, 29. svibnja 2003.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.
|
